北京の8人が、ショートビデオプラットフォーム会社から1億4000万元（約2000万ドル）以上を盗み、盗んだ資金をビットコインで洗浄した罪で判決を受けた。海淀区人民検察院が新たに発表した「反商業腐敗に関する検察白書」によると、この事件は2020年から2024年にかけて検察が扱った最も複雑なデジタル腐敗事件のひとつだった。馮という名の従業員が、サービス・プロバイダーがどのようにプラットフォームに参加し、どのようにボーナスを設定し、どのように報酬を得るかを管理していた。馮は、誰がボーナスを受け取る資格があるのかにサインをし、確実にお金が支払われるようにしていた。これほどまでに野放図な権力を持っていたため、彼は2人の外部協力者、タンとヤンと手を組み、内部からシステムを不正に操作することも容易だった。馮は会社のボーナス規定に意図的な抜け穴を作り、個人データを唐と楊に漏らし、ボーナスの条件を満たしているように見せかける偽の書類を提出させた。実際の仕事に報いる代わりに、盗んだボーナスは偽の参加者に振り向けられた。これは1年間続いた。この計画が発覚した時には、すでに1億4千万元が会社から流出していた。楊は同僚の王らに、複数の偽会社を設立するよう指示した。その目的は盗んだ報酬を回収することだけだった。資金が入ると、楊の管理下に入るまで口座間で移動させた。同社は、成長のための現金が少数の内部グループによって乗っ取られたことを全く知らなかった。一味はビットコインの痕跡を隠すためにコインミキサーを使用した シェル口座に資金を移動させた後、馮氏は新たな指示を出し、今度は暗号に資金を移動させた。彼らは8つの異なる国際的なプラットフォームを使って資金をビットコインのバッチに分割し、国境を越えた移動を隠した。そして、暗号トランザクションの痕跡をスクランブルして追跡不可能にするコイン・ミキシングと呼ばれる方法を使った。その目的は、資金の出所や行き先を把握できないようにすることだった。資金が人民元に戻される頃には、複数の口座やプラットフォームを通過していた。ロンダリングされた資金の一部は、馮、唐、楊が秘密裏に管理する会社の口座に戻った。後に捜査当局は、ハイテクを駆使し、偽ビジネスと偽文書の背後に隠された「クローズド・ループ」のマネーロンダリング・チェーンと呼んだ。海淀の科学技術犯罪部門に所属する李涛検事は、データ、取引記録、キャッシュフローを比較することで証拠システムを構築した。その結果、政策操作から暗号送金まで、詐欺のあらゆる段階が明らかになった。「捜査中に90ビットコイン以上を回収しました」と李は言う。この回収は盗まれた資金の一部にすぎませんが、ギャングの手口と彼らが消そうとした資金の痕跡を確認することができました」。裁判所は馮被告に14年6ヶ月という最も長い判決を下し、他のグループは罰金付きで3年から14年の判決を受けた。全員が業務上横領で有罪判決を受けた。あなたのプロジェクトを暗号のトップ・マインドの前で紹介したいですか？データとインパクトが出会う、次回の業界レポートで取り上げてください。

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