Telegramは、5月の米国の取り締まりを受けて、Huione GuaranteeとXinbi Guaranteeに関連するいくつかの詐欺マーケットプレイスをプラットフォームから削除した。しかし、それらの背後にいるグループは、自分たちの活動のための代替ホストを見つけたようだ。ブロックチェーン・インテリジェンス企業TRM Labsの7月の報告によると、禁止されたプラットフォームは350億ドル以上のUSDT建て取引を促進していた。取り締まり後、不正なエコシステムは再構築され、テレグラムベースの関連サービスTudou Guaranteeを通じて再開されたと報告されている。中国語詐欺ハブの取り締まりは十分ではない 最初の取締りの波は、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が米国愛国者法第311条に基づく規則案を発表した5月13日に始まった。この規則は、カンボジアで活動するコングロマリットであるHuione Groupをマネーロンダリングの金融機関として正式に指定した。FinCENは、2021年8月から2025年1月までの間に、サイバー詐欺、豚の屠殺詐欺、デジタル資産の窃盗に由来する40億ドル以上の犯罪収益が洗浄されたことを挙げている。同グループの主要マーケットプレイスであるHuione Guaranteeは、中国語のエスクローとマネーロンダリングのプラットフォームであり、オンライン詐欺シンジケートやサイバー犯罪ネットワークを支援しているとされている。Telegramは、ブロックチェーン分析会社Ellipticの調査結果を受け、Huione Guarantee、Xinbi Guarantee、その他の関連プラットフォームに関連するチャンネルを禁止することで対応した。Ellipticの報告書は、フォーラムが詐欺ツールや盗まれたIDデータの販売、エスクロー保護を提供しながら詐欺取引を処理するために使用されていたことに言及している。TRM Labs不正行為はTudou Guaranteeに移行 TRM Labsは、水曜日の洞察の中で、Huioneに関連する業者が、Huione Groupがすでに所有権を持つ別のTelegramベースのマーケットプレイスであるTudou Guaranteeに移行したと報告した。Telegramの禁止措置により、同グループに関連するデジタル決済プラットフォームであるHuione Payの取引量は50％急増した。TRMラボは、この増加は業者がTudou Guaranteeに移行したことに直接結びついていると結論づけた。これらのベンダーは、公的な強制措置にもかかわらず、資金を保管し、移動するためにHuione Payを使用しています。Huione Guaranteeの1日の取引量は、2024年初頭に6000万ドルでピークに達したが、取り締まり後は3000万ドルまで減少した。しかし、取引禁止後も取引量は一時4,000万ドルまで回復し、その後3,000万ドルの水準に落ち着いた。TRMのHuione Payの出金ホットウォレット（上）のグラフは、Huione Guaranteeの保証金ウォレットの両方のセットに資金を送る。出典TRM Labs このインサイトでは、2025年5月25日にHuione Groupが新しいTelegram IDと新しい中国語名を使用したチャンネルを取得したことも明らかになったが、HaoWangブランドから元の「hw」のイニシャルを保持しており、自動ボットもHaoWangの名前を保持している。一方、Elliptic社は、30以上の新しい、またはあまり知られていない保証プラットフォームでの活動が急増していることを確認し、その多くは、Telegramの大手企業に対する取り締まりによって残された空白を埋めるために公然と運営を続けている。米国による不正マーケットプレイスへの制裁は続く 米国政府は5月後半、外国資産管理局（OFAC）がHuione Groupに関連する企業であるFunnull Technology社と、豚の屠殺詐欺業務に関連する2つのデジタルウォレットに対して標的制裁を発動し、完全に攻勢に転じた。Funnull Technology Inc.は、クラウドサービスプロバイダーから大量のIPアドレスを取得し、それを詐欺的な投資プラットフォームを運営する事業者に転売することで、サイバー犯罪者のネットワークを支援していた。このインフラにより、詐欺師は合法的な投資サービスを模倣した偽のウェブサイトをホストし、被害者を騙して存在しないスキームに資金を投入させることができた。財務省によると、これらの詐欺の被害総額は2億ドルを超えている。それでも、今回の取締りやTelegramの禁止措置は、Huioneの広範なエコシステムを完全にシャットダウンしたわけではない。カンボジアを拠点とするHuione Payは稼動しており、暗号連動型詐欺に好まれる支払いプロセッサーとなっている。重要な場所で見られるクリプトポリタンリサーチに広告を掲載し、暗号の最も鋭い投資家や構築者にリーチしましょう。

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