コロラド州の男、投資詐欺計画で有罪答弁後、30年の実刑判決に直面

コロラド州出身の男が、数百万ドル規模の投資詐欺スキームの運営について有罪を認めた。さらにこの男は、詐欺的投資スキームに関連して米国内国歳入庁（IRS）から税金を詐取する数年にわたるスキームについても有罪を認めた。法廷文書によると、エステスパーク在住のティモシー・マクフィー容疑者は、違法なタックス・シェルターの宣伝と利用に関連して、米国を詐取する共謀と脱税の罪に問われている。法廷文書では、彼は2018年から2023年まで行為を実行し、全国の納税者に詐欺的なタックスシェルターを宣伝したと言及した。当局は、タックス・シェルターは私的な家族財団と、彼が事業信託、家族信託、慈善信託と呼ぶ3つの信託で構成されていたと言及した。法廷文書によると、コロラド州出身のマクフィーは、タックス・シェルターを購入した顧客に対し、信託と財団を利用して所得のほとんどにかかる連邦所得税の支払いを免れる方法を教えた。とりわけマクフィーは、顧客の事業所得をほぼすべて信託に割り当て、その所得が顧客ではなく信託のものであるかのように見せかける納税申告書の偽造も指示した。また、信託銀行口座にある資金を経費として使用するよう顧客に指示し、それらの経費を信託税の申告書に控除として不正に申請するよう促した。その結果、彼のタックス・シェルターを利用した顧客は、所得の約2％しか税金を支払わなかった。しかし、顧客はこれらの信託に資金を預け、信託内の資金を管理し、信託資金から利益を得ていたため、信託に移された所得は顧客自身にとって課税対象となった。コロラド州出身のマクフィーは罪を認め、IRSのガイドラインに直接反することを知りながら、故意に顧客に指示を与えたことを認めた。マクフィーはまた、タックス・シェルターが詐欺的で違法であるという会計士や弁護士からの警告を故意に無視したことにも言及した。当局の推定では、このタックス・シェルターによって米国は4500万ドル以上の連邦所得税の未納を被った。さらにマクフィーは、2016年から2021年までに稼いだ所得税500万ドル以上を隠すためにタックス・シェルターを利用した。こうすることで、彼はこれらの年に支払うべき180万ドル以上の連邦所得税の支払いを拒否した。当局はまた、コロラド州出身の彼が "ROIキャッシュフローファンド "と呼ばれる詐欺的な投資スキームを運営・推進していたことも明らかにした。彼はこの投資を、投資家が投資元本に対して毎月3％のROIを得られる機会として宣伝していた。当局は、コロラド出身者は投資家に対し、ROIキャッシュフローファンドは外国為替取引を行う第三者の借り手に投資金を送ることで毎月のリターンを生み出すと虚偽の説明をしていたと主張した。マクフィーの虚偽の説明に基づいて、投資家たちは合計800万ドル以上を彼の管理下にある銀行口座に送金した。しかし実際には、マクフィーは投資家から得た資金で約束通りには動かなかった。当局によると、マクフィーは投資家に毎月3％の配当金を支払うために、投資家の資金から金を引き出していた。また、投資家の資金を個人的な出費や投資に使ったとして、200万ドル以上をファンドから自分の信託名義の銀行口座に送金したことも罪に問われている。マクフィーは10月23日に判決を受ける予定で、米国を詐取するための共謀、脱税、および電信詐欺の罪で最高30年の刑に処される。重要な場所で見られるクリプトポリタンリサーチに広告を掲載し、暗号の最も鋭い投資家や構築者にリーチしましょう。

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