当局は、インドの若者をマネーロンダリングの運び屋として利用するシンジケートを嘆いている。

インド当局は、同国の若者が非自発的なグローバル詐欺の運び屋として利用されていると警告している。このような悪質業者は通常、犯罪資金を知らぬ間に移動させるために彼らを利用する。インド警察は最近、24歳のウェイター、アジェイを逮捕した。証言の中でアジェイは、収入を補うために副業でお金を稼ぐ方法を見つけたと思っていたと語った。ラクナウの曲がりくねった路地に住むアジェイは、友人からある暗号トレーダーを紹介され、そのトレーダーから2万ルピー（約240ドル）を提示され、アジェイの銀行口座を1日の取引に使わせてもらったという。アジェイは真剣に検討した結果、その申し出に誘惑を感じ、承諾したという。翌朝、暗号取引業者は彼の口座に数ルピーを送金し、引き出し方法と現金を受け取る人物との待ち合わせ方法を指示した。インド当局が若者に警告を発する アジェイによると、この種のサービスを行ってから数週間も経たないうちに、インド警察が彼のドアをノックし、面会を要求したという。そのとき警察は、彼が暗号トレーダーの資金移動を手伝っていたのは、手の込んだ国際金融犯罪の一部だったと告げた。警察は、犯罪者がその痕跡を隠すために、彼の口座を通じて資金を送金していると告げた。インド警察に逮捕された後、アジェイは警察に協力し、正しい方向を指し示すようになった。捜査当局によると、チャウク、インディラ・ナガル、スシャント・ゴルフ・シティからカンボジア、ラオス、ベトナム、タイを経由するシンジケートに関与する他の口座名義人や仲介者を特定することができたという。インド警察の犯罪部門とサイバー・セル部門が過去3カ月に行った捜査で、数十のラバ・アカウントが発見された。これらの口座は通常、その地域の若い少年少女たちのもので、不正な収益を移動させる道具と化している。これらの口座の持ち主の多くは一般人で、そのほとんどがレストランや小さな商店、契約社員で働いている。また、1万ルピーから3万ルピーの手数料を約束されて雇われた大学生もおり、彼らは自分の口座をファシリテーターに貸し出し、サイバー詐欺の収益をその口座に移動させている。これらの資金の一部は、ピアツーピア・ネットワークを使ってデジタル資産、特にUSDTに移動される。警察によると、作戦はテレグラム上で実行される インド警察によると、作戦は中国のハンドラーが運営する暗号化されたテレグラム・チャンネル上で実行される。地元のリクルーターは、多くの場合、適切なKYCをバイパスして、アカウントを収集するために充電されています。取引当日、ラバの口座保有者は銀行に連れて行かれ、これらの資金を引き出してから、暗号に変換するブローカーに引き渡される。資金のほとんどは、インド全土で行われたさまざまな種類のサイバー犯罪によるものだ。ラクナウの警察によると、過去1ヶ月の間に、このような口座を通じて洗浄された5クロー（57万ドル）もの資金を追跡したという。ネットワークは合法的なルートを避け、暗号取引に偽装しているため、当局に気づかれることなくレーダーをかいくぐることができる。警察によると、すでに約60人の若者の口座が、数百万ルピーにのぼる事件でミュールとして使われていたため、詳細が判明しているという。「これらの若者は常習犯ではないが、彼らの行動が大規模な詐欺を可能にしている」と、ララパッリ・ヴァサント・クマール警察副総監（ラクナウ南）はPTIに語った。「何人かの若者は、法的リスクを過小評価していたことを認め、後悔していると告白しています」と彼は付け加えた。重要な場所で見られるクリプトポリタンリサーチに広告を掲載し、暗号の鋭い投資家や構築者にリーチしましょう。

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