FTXの顧客は、暗号取引所の詐欺において法律事務所が「重要な」役割を担っていたと主張 - 詳細

新たな法的進展として、FTXの顧客は、法律事務所Fenwick & Westが数十億ドル規模の詐欺の「主要な」プレーヤーであったと主張し、シリコンバレーの法律事務所が暗号取引所の運営の多くの側面に絡み合っていたと主張している。顧客はFTX法律事務所の追跡訴状を修正 月曜日、FTXの顧客は、シリコンバレーの法律事務所フェンウィック＆ウェストに対する訴状を修正する申し立てを提出し、同社が2022年に崩壊する前に暗号取引所の詐欺で中心的な役割を果たしたと主張した。多地域訴訟（MDL）の一部であるこの申し立ては、2023年6月の訴状に続くもので、同法律事務所が暗号取引所に提供したサービスにおいて常識を超えており、"Bankman-Friedの詐欺、過失、受託者違反、顧客資金の変換とされる行為に共謀し、幇助した "責任を負う可能性があると主張している。注目すべきは、同法律事務所が2023年9月、原告側が "これらの請求のいずれももっともらしく主張できておらず"、"救済のための有効な請求を記載するために訴状を修正することができない "ため、8つの請求はそれぞれ予断をもって却下されるべきであると主張し、訴えを却下する申し立てを行い、請求を否定したことである。それにもかかわらず、FTXユーザーは、フロリダ州南部地区連邦地裁が過去2年半の間に完了したすべての関連調査を見直すという "利点 "を持っているため、修正された訴状は "極めてユニーク "であると考えている：これは、FTX Law Firm Trackの訴状に対する初の実質的な修正である。原告らがこのMDLを提訴してから約2年が経過し、この訴訟以外でも原告らの主張が正当であることを強調する出来事が多く起こっており、現段階では「勝訴当事者」とみなすことさえできる。原告は、2年前に提出された元の訴状をそのまま進めるのではなく、このMDL：法律事務所トラックにおける問題の合理化を求めている。このMDLトラックでは、被告はフェンウィック＆ウェスト法律事務所1社だけで進められることになる。暗号取引所の顧客は、修正訴状案の中で、これらの新事実に対処するために訴状を修正する許可を裁判所に与える命令を出すこと、および却下申し立てを無効として却下する命令を出すことを要求した。フェンウィックは不正行為における重要な役割を非難されている 220ページの文書によると、暗号取引所にサービスを提供した130の異なる法律事務所のうち、フェンウィックだけがMDLで名前を挙げられているのは、FTX独立審査官が、フェンウィック法律事務所が暗号会社の不正行為と不正行為の「ほぼすべての側面」に深く関わっていると結論づけたからだという。申請書によると、同社は暗号取引所の不正行為を「実際に知っており」、「実質的な支援」を提供した。さらに、フェンウィックは連邦不正競争防止法に違反し、FTX企業の「重要メンバー」として、フロリダ州法（FSIPA）およびカリフォルニア州法（CSL）に違反する「未登録証券」の販売を促進したとされる。フェンウィックは、有罪判決を受けたFTXのインサイダーによる数億ドルの「ローン」の窃盗を含む数多くの詐欺を可能にする構造を構築し、承認することによって「実質的な支援」を提供し、フェンウィックは、明らかに対立する企業（アラメダ・リサーチ、FTX、ノース・ディメンションなど）を設立、管理、代表することに同意したため、FTX詐欺が可能になったのである。原告側は、SBFの裁判の証拠から、FTXのインサイダーが法律事務所の支援と代理を必要とし、また、ターゲットとする顧客層で即座に信用を得、暗号取引所が "数十億ドルのベンチャーキャピタル投資を見つけ、獲得する "のを支援するために、すべての関連プロモーションで "偉大なフェンウィックの名前 "を使用する能力が必要であったことを強調した。さらに、この法律事務所は、州および連邦の税務および証券規制当局によるすべての懸念を満足させるのにも役立ったとされている。結局のところ、修正された訴状では、フェンウィックはせいぜい数十億ドルの損害を直接引き起こした業務上の過失を犯しただけで、最悪の場合は暗号取引所の詐欺における「重要かつ決定的な」プレーヤーであったと主張している。

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