カンボジアを拠点とする暗号詐欺で3700万ドルを資金洗浄したカリフォルニアの男に51カ月の実刑判決

カリフォルニア州在住のShengsheng Heは、カンボジアに拠点を置くセンターから運営された国際的な暗号投資詐欺で、被害者から3690万ドルを洗浄した罪で、51ヶ月の連邦実刑判決を受けた。裁判所は、この手の込んだ詐欺の被害者に2,680万ドルの返還を命じた。ラ・プエンテに住む39歳の彼は、バハマに拠点を置くアクシス・デジタル・リミテッドの元共同経営者として、無許可の送金事業を運営する共謀を認めた。この犯罪ネットワークは、ソーシャル・メディアでのやりとり、電話、オンライン・デート・サービスを通じて、米国の被害者に送金するよう誘導していた。カリフォルニア州男性、世界的なデジタル資産投資詐欺の共謀に関与した罪で実刑判決 被害者から3690万ドル超を窃盗 https://t.co/vgp0wEys4J - 刑事部 (@DOJCrimDiv) September 8, 2025 複雑な国際マネーロンダリングネットワーク 共謀者は、詐欺的なデジタル資産投資を宣伝する前に、信頼を得るために、海外の共謀者が迷惑通信を通じて米国の被害者に接触した。詐欺師は、被害者に投資先が値上がりしていると偽り、送金された資金を盗んだ。司法省によると、3,690万ドル以上の被害者資金が米国の銀行口座から、アクシス・デジタル・リミテッドの名義で開設されたバハマのデルテック銀行口座に流れた。彼と共謀者は、被害者の資金をTether安定コインに変換し、変換された資金をカンボジアが管理するデジタルウォレットに送金するよう銀行に指示した。カンボジアの共謀者はその後、シアヌークビルでのオペレーションを含む、地域全体の詐欺センターのリーダーにUSDTを配布した。マネーロンダリングのインフラは、合法的な事業であるかのように見せかけながら、複数の国にまたがっていた。2024年4月から米国で拘留されている中国国籍のダレン・リーと、米国を拠点とするマネーロンダリングネットワークを管理していたルー・チャンを含む8人の共謀者が有罪を認めた。両者ともマネーロンダリングの共謀罪を認めた。ルー・チャンはホセ・ソマリバとアクシスデジタルを共同設立し、中国籍のジンリャン・スーは取締役としてデジタル資産の変換に参加した。ソマリバとスーはそれぞれ、無認可の資金移動業を営んでいたとして共謀罪を認めた。司法省の暗号犯罪取締りの強化 司法省は2025年を通して暗号関連の犯罪に対してますます厳しい判決を確保している。5月、セルシオの元CEOであるアレックス・マシンスキーは、不正融資行為とトークン操作によって顧客から47億ドルを詐取したとして、禁固12年の判決を受けた。検察はマシンスキーに20年を求刑していたが、彼の行為は市場の判断ミスではなく「意図的かつ計算されたもの」であったとしている。彼は、顧客の預金を利用して約束の利回りを支払う一方、リスクの高い無担保融資を行い、財務の安定性を偽っていたことを認めた。同様に7月、ニコラス・トルグリアは、2200万ドルの暗号詐欺スキームから2040万ドルの返還金を支払わなかったため、刑期が18カ月から12年に延長された。裁判官は、被害者に多額の返済義務を負わせながら、トルーリアの贅沢なライフスタイルを批判した。同じ7月、ローランド・マーカス・アンドラーデはAMLビットコインに関連した電信詐欺とマネーロンダリングで7年の刑を受け、暗号通貨の能力に関する偽りの約束で1000万ドルを集めた。彼はテキサスの不動産や高級車など、個人的な出費のために200万ドル以上を洗浄した。暗号インフルエンサーがクリプトジャッキング計画を指揮した罪で1年1日の実刑判決を受けた。#Scam #Crypto https://t.co/OfGtd5pd18 - Cryptonews.com (@cryptonews) August 18, 2025 直近では、8月18日の判決で、「CP3O」として知られるチャールズ・パークス3世が、クラウド・コンピューティング・プロバイダーから350万ドルのリソースを詐取したクリプトジャッキング・スキームで1年の刑を受けた。彼は偽の企業IDを使い、盗んだコンピューティング・パワーを使って約100万ドル相当の暗号を採掘していた。これらの執行パターンは、連邦当局が規模の大小にかかわらず、暗号犯罪に対して長期の刑を追求していることを示している。事件は100万ドル規模のスキームから数十億ドル規模のプラットフォーム崩壊まで多岐にわたり、一貫して被害者への返還が重視されている。国際的な暗号詐欺の脅威の増大 CertiKのセキュリティ・レポートによると、暗号詐欺の被害額は2025年上半期に22億ドルに達した。ウォレット侵害は34のインシデントで17億ドルの損失をもたらし、フィッシング詐欺は132の攻撃で4億1000万ドルを占めた。カンボジアを拠点とするアメリカの被害者を狙った詐欺ネットワークは、暗号の国境を越えた機能を悪用する国際的な犯罪組織の確立されたパターンを踏襲している。米国財務省は、強制労働を通じて米国人から100億ドル以上を詐取した暗号詐欺で、ミャンマーとカンボジアの19団体を制裁。#Crypto #Scam https://t.co/SanmDSbFAu - Cryptonews.com (@cryptonews) September 9, 2025 ミャンマーとカンボジアの19の事業体に対する最近の財務省の制裁は、これらの詐欺の背後にある強制労働業務の範囲を明らかにした。実際、米国財務省は、詐欺ネットワークが2024年だけで100億ドル以上をアメリカ人から詐取したと言及している。これらの犯罪組織は、主に暗号詐欺のスキームを通じて、アメリカ市民をターゲットに被害者を強要するために債務束縛と暴力を使用しています。The post カリフォルニアの男、カンボジアベースの暗号詐欺で3700万ドルの資金洗浄で51ヶ月の刑を受ける appeared first on Cryptonews .

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