法執行機関と民間企業、詐欺計画に関連する暗号で3億ドル以上を押収：報告書

法執行機関と民間企業による2つの並行したイニシアチブが、詐欺対策の取り締まりで3億ドル以上の暗号を凍結した。Bleeping Computerによると、ブロックチェーンインテリジェンス企業のTRM Labs、TRON、Tether、Binanceは、2024年9月に発足したT3 Financial Crime Unit（T3 FCU）イニシアチブに参加した。T3+ Global Collaborator Programと名付けられたこの活動は、開始以来、世界中で2億5000万ドル以上の犯罪資産を押収している。「2024年9月の発足以来、T3 FCUは世界中の法執行機関と緊密に協力し、犯罪ネットワークを特定し、破壊してきた」とTRMラボは今週の発表で述べた。「1年足らずで2億5000万ドル以上の不正資産を凍結できたことは、業界が目標を共有することで何が可能になるかを示す強力な証しです」とテザー社のパオロ・アルドイノ最高経営責任者（CEO）は述べた。T3イニシアチブは、世界の法執行機関がマネーロンダリング、投資詐欺、その他の金融犯罪を取り締まるのに役立っている。3億ドルを超えるサイバー犯罪の暗号が詐欺対策の取り組みで押収される - @billtoulas https://t.co/gjiMMMq6aQ https://t.co/gjiMMMq6aQ - BleepingComputer (@BleepinComputer) August 14, 2025 米国とカナダはChainalysisが詐欺の収益を追跡するのを助けた 2つ目の取り組みには米国とカナダの機関が含まれ、7400万ドルの暗号を凍結するためにいくつかの作戦で協力した。木曜日に発表されたChainalysisのレポートによると、オンタリオ州警察（OPP）が主導するProject AtlasとBC州証券委員会が主導するOperation Avalancheは、数千万ドルの不正資金を暗号資産として押収した。例えば、プロジェクト・アトラスは、投資詐欺の特定と阻止に重点を置いた。この活動には、さまざまな法執行機関や民間セクターの利害関係者の協力があった。「プロジェクト・アトラスは、カナダ、米国、オーストラリア、ドイツ、英国を含む14カ国の詐欺被害者にリンクする2,000以上の暗号ウォレットアドレスを特定しました」と報告書は述べている。興味深いことに、このプロジェクトは7000万ドル以上の暗号通貨が盗まれるのを防いだ。その上、ChainalysisによってサポートされたOperation Avalancheは、イーサリアムベースの詐欺スキームに関連した430万ドル以上の損失を特定した。この作戦には、オンタリオ州警察、バンクーバー警察、デルタ警察など、さまざまなカナダの規制当局のパートナーが関与した。詐欺スキームは、これまでに押収された暗号にもかかわらず、依然として世界的な問題である。「詐欺的な投資スキームは依然として世界的な問題であり、特に多くの法域で規制がまだ追いついていない暗号ではなおさらである」と、CertiKのシニアブロックチェーン調査官であるナタリー・ニューソン氏はCryptonewsに語った。ニューソン氏によると、暗号は分散型であるため、ネズミ講は残念ながらまだ一般的だという。高く速いリターンの約束は、規制執行の隙を突いて、いまだに投資家を誘い込んでいる。「透明性を欠いたり、適切な規制機関に登録されていない投資に対して健全な懐疑心を維持することは、資産を保護する上で不可欠です」と彼女は付け加えた。The post 法執行機関、民間企業が詐欺スキームに関連した暗号で3億ドル以上を押収：レポートはCryptonewsに最初に登場した。

https://cryptonews.com/news/over-300m-seized-in-crypto-linked-to-fraud-schemes/