米財務省、制裁逃れスキームでグリネックス社、ギャランティックス社、および提携企業を非難

主なハイライト米財務省、ガランテックス、グリネックス、幹部、関連6社をブロック。Grinexに関連する16.6億ドルの取引、Tetherのウォレット凍結後に資金が移動。主要暗号ネットワーク指導者の逮捕につながる情報提供に対して600万ドルの報奨金を提供。OFACはGarantex、Grinex、および関連団体を制裁リストに再導入 米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、Garantex、その後継者であるGrinex、およびその他多数の個人および団体を制裁リストに再導入した。今回の更新の理由は、違法に入手した資金をロンダリングし、ロシア連邦に課された制限の回避を促進したとの告発である。制裁と資産凍結のタイムライン OFACが2022年4月にGarantex暗号取引所を制裁リストに追加したことを思い出してほしい。当局によると、このプラットフォームは違法行為に関連する1億ドル以上の資金洗浄を促進したという。2025年2月、このプラットフォームに対する規制がEUで導入された。3月には、USDTの発行元であるテザー社によるウォレットの凍結の中、業務を停止した。アカウントは25億ルーブル（当時約2800万ドル）の安定コインの資産でブロックされた。Grinexの出現とGarantexとのつながり その直後、別の取引所Grinexがロシア市場に出現した。以前、Global Ledgerのレポートを取り上げたが、それによると、このプラットフォームは事実上Garantexの後継であるという。米国財務省の新しいリリースによると、Grinexは確かに制裁を受けた取引所と密接な関係がある。同省はまた、ロシアとキルギス共和国の3人のGarantex幹部と6つの関連企業に対して制裁を課した。同省によると、同プラットフォームのウォレットがブロックされた後、顧客の資金はGrinexの口座に振り向けられた。同時に、Grinexの広告資料には、制裁に対応して設立されたと記載されている。取引データと関連ウォレット Incryptedに提供されたGlobal Ledgerのレポートによると、Grinexは3月5日から8月14日の間に73億相当のUSDTを処理した。同社は、この取引所に関連する312のウォレットを特定し、そのうちの4つはまだアクティブであり、制裁を受けていない。同社の専門家はまた、Grinexに関連するウォレットと直接または間接的に取引を行った180の取引所を発見し、その総額は16億6000万ドルに上った。A7A5ルーブル安定コインの使用とその所有者 取引を行い、Garantexの顧客の損失を補充するために、キルギスの企業Old Vectorが発行したルーブル安定コインA7A5が使用された。OFACのリリースによると、この資産はA7有限責任協会のために作られたもので、その関連会社とともに、制裁を受けたオリガルヒのイラン・ショーとロシアの銀行プロムスビアズバンク（PSB）が所有している。Global Ledgerによると、A7A5の流動性の大部分はいわゆるウォッシュトレードだという。にもかかわらず、このプロジェクトは長期的なものである、と同団体は考えている。これは構造的で一貫した成長によって示されている："プロジェクトは、おそらくシミュレートされているとはいえ、安定した取引ダイナミクスを示しており、キルギスを拠点とする企業としてのブランドの成長、評判、正式なプレゼンテーションに焦点を当て、オフチェーンでの存在感を強化しながら、USDT流動性を注入し続けている "と報告書は述べている。包括的制裁リスト 要約すると、OFACは以下を指定した：Garantex、Grinex、Old Vector、A7、A71、A7 Agent、Garantexの共同設立者Sergey Mendeleev、Garantexの共同経営者兼コマーシャル・ディレクターAlexander Mira Serda、Garantexの共同経営者兼地域ディレクターPavel Karavatsky、MendeleevがGarantexサービスへのアクセスを簡素化するために設立した決済プラットフォームInDeFi BankとExved、後のGrinex。制裁措置の効果と影響 今回の措置の結果、すべての財産と財産権、および当該人物の持ち株比率が50％を超える企業は封鎖される。また、金融を含む取引先に対しても制裁が課される可能性がある。情報に対する報奨金 さらに米国当局は、ギャランテックスの経営陣の逮捕や有罪判決につながる情報に対して、最高600万ドルの報奨金を提供している。この報奨金のほとんどは、アレキサンダー・ミラ・セルダに関する情報に対するものである。

https://coinpaper.com/10527/us-treasury-hits-grinex-garantex-and-allies-over-sanctions-evasion-scheme