NOTUSによると、米司法省は偶然にも、25万ドル以上を盗んだナイジェリア人詐欺師の被害者の名前を明らかにしてしまったようだ。凍結された40,350USDTの没収申請書には、2人の被害者が当時ドナルド・トランプ大統領の就任委員会の共同議長を務めていたスティーブ・ウィトコフ米国中東特使を装った男に送金したと記載されている。文書には被害者の名前が "Ivan "と "Mone "と記されている。暗号通貨決済会社MoonPayのCEOはIvan Soto-Wrightで、CFOはMouna Ammari Sialaである。さらに、250,300ドルの取引に関与したウォレットは、MoonPayに関連しているとしてEtherscanにリストされている。2023年付けの別の検索では、Soto-Wrightが個人口座に資金を供給するために同じアドレスを使用したとされている。事件簿によると、被害者はよくある電子メール詐欺に引っかかった。詐欺師は steve_witkoff@t47lnaugural.com というアドレスからメッセージを送り、大文字の "I "の代わりに小文字の "l "を使っていた。犯人はまた、同様の方法で偽装したfinancersvp@t47lnaugural.com。Binanceのデータによると、同取引所における犯人のウォレットは、ナイジェリアのラゴス在住のEhiremena Aigbohanに登録されている。"IPアドレスのジオロケーションデータは一貫して、これらのアカウントからの電子メールが米国ではなくナイジェリアから送信されていることを示していた。アイグボハンは詐欺行為の結果、米国からナイジェリアへの国際送金を受けたようだ」と司法省は強調している。