シルクロードの捜査中に押収された証拠品から、440万ポンド（約590万円）相当のビットコイン50枚を盗み、暗号通貨ミキサーを使って4年間にわたる複数の取引を通じて資金洗浄を行った元国家犯罪捜査局（NCA）職員に、懲役5年半の判決が言い渡された。ポール・チャウルズ（42歳）は、ダークウェブ・マーケットプレイス「シルクロード」とその後継である「シルクロード2.0」の組織的犯罪ネットワークを調査するNCAチームの一員だった。Paul Chowles source: cps.gov.uk How He Got Access to the Funds In the First Place CPSの報告書によると、Chowlesは2019年4月に懲役64カ月の実刑判決を受けたSilk Road 2.0の共同創設者、Thomas Whiteから押収したデバイスからの暗号通貨の分析と抽出を指揮した。2017年5月6日から7日にかけて、チャウルズはホワイトの「引退ウォレット」から押収した97枚のビットコインのうち50枚を、2回の取引でパブリックアドレスに送金した。盗まれた暗号通貨はその後、犯罪収益の洗浄と取引痕跡の不明瞭化に使われる悪名高い混合サービス、ビットコイン・フォグを通じて処理された。同巡査はビットコインをポンドに換金し、数年にわたってCryptopayとWirexのデビットカードを使って資金を使った。彼は2021年8月から2022年7月までの間に、Cryptopayカードで279回、合計23,309ポンドの取引を行い、Wirex口座を通じて79,885ポンドを使用した。リバプール・クラウン・コートで、チャウルズは窃盗、犯罪財産の譲渡、犯罪財産の隠匿の罪を認めた。クラウン検察局は、盗まれたビットコインは窃盗時に59,409ポンドの価値しかなかったが、彼は犯罪行為を通じて613,147ポンドの金銭的利益を得たと計算した。シルクロードの共同創設者が内部窃盗を暴露 NCA捜査チームは当初、ホワイトが何らかの方法でウォレットにアクセスし、自らビットコインを抜き取ったものと考えていたため、窃盗は何年も発見されないままだった。2021年後半までに、紛失した暗号通貨は当局によって追跡不可能と判断された。有罪判決を受け、156万506ポンドの没収命令を受けた犯罪収益法手続きに直面していたホワイトは、不正送金に気づき、警察に通報した。彼は、NCA内部の誰かが秘密鍵を所有しているため、彼の暗号通貨ウォレットにアクセスできたと述べた。NCAはホワイトの没収命令の一部を履行するため、残りの47ビットコインを売却し、106万6956ポンドを残した。マージーサイド警察は、2022年初頭に親告罪を終えて釈放されたホワイトの地元での管理責任を引き受けた。マージーサイド警察とNCAがホワイトの捜査について話し合った際、警察官は盗まれたビットコインのことを知った。チャウルズはこの会合に出席し、窃盗について警察関係者の間でオープンに話し合われた。マージーサイド警察は紛失した暗号通貨の捜査を開始し、2022年5月にチョウルズを逮捕した。警官は、暗号通貨交換サービスに関連するブラウザの検索履歴とともに、ビットコインの送金に使われた口座と彼を結びつけるiPhoneを回収した。証拠の痕跡から組織的な暗号通貨洗浄が判明 警察は、Chowlesのオフィスで、ホワイトの暗号通貨口座に関するユーザー名、パスワード、明細が記載された複数のノートを発見した。このノートは、彼が押収したデジタル資産にアクセスし、組織的に窃盗を行っていたことを示す重要な証拠となった。注目すべきは、ブロックチェーン分析会社のChainalysisが、さまざまな取引所やミキシングサービスを通じた資金の動きを追跡するのに役立ったことだ。同社のツールは、盗まれたビットコインの一部がどのように取引所で現金に変換され、より簡単に使えるように暗号対応デビットカードにロードされたかを特定した。この盗難のタイミングは、政府によるビットコインの販売と押収に対するより広範な精査と一致している。米司法省は2024年12月、シルクロードから押収した69,370ビットコイン（約65億ドル相当）を売却する承認を得た。しかし、トランプ大統領の政権は、押収した資産を清算する代わりに、戦略的ビットコイン準備金の創設を提案していた。シンシア・ルミス上院議員は水曜日、米国が考えられているほど多くのビットコインを準備金として保有していない可能性があるとの報道を受け、Xに投稿した。#CynthiaLummis #BitcoinReserve https://t.co/FWyTqWqIIG - Cryptonews.com (@cryptonews) 2025年7月16日 元祖シルクロードの創設者であるロス・ウルブリヒトは、10年以上の服役後、2025年1月に大統領による完全恩赦を受けた。彼の事件は暗号通貨の歴史において最も注目された訴追のひとつとなり、2億1300万ドル相当のビットコインを150万件以上処理した。クラウン検察局は、彼の犯罪活動による残りの金銭的利益を回収するために、チャウルズに対する没収手続きを追求することを示唆した。The post 英国犯罪担当官、シルクロード捜査中に50ビットコイン（440万ポンド相当）を盗んだ罪で実刑判決 appeared first on Cryptonews .

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