米司法省は、また新たな暗号通貨詐欺の手口を取り締まっている。被害額は数千万にのぼり、さらに多くの被害が確認される見込みだ。ワシントン州西部地区の連邦検事局は火曜日、民事訴訟を起こし、およそ710万ドル相当の暗号通貨資産の没収を要求した。この資金は、石油・ガスへの不正投資を含むスキームの捜査中に押収されたもので、ティール・ルーティ・ミラー連邦検事代理が発表した。この資産は、昨年12月に国土安全保障省捜査局が押収した、2022年6月から2024年7月の間に共謀者が得た9700万ドルのほんの一部に過ぎない。「この詐欺の共同謀議者たちは、不正に得た利益をさまざまな暗号通貨口座を通じて移動させ、被害者から盗んだ金を洗浄しようとしていた」とミラー弁護士は述べた。「私たちのオフィスの連邦捜査官と検察官は、被害者に損失の一部を返すことができるように、暗号通貨を追跡し、押収するために可能な限り迅速に動いた。提出された書類やその他の事件記録によると、この計画はオランダのロッテルダムかヒューストンの石油タンク貯蔵所を購入するためのエスクロー口座として提示され、その期間は少なくとも2022年8月から2024年8月までであった。被害者たちはこれらの口座に送金するよう説得され、共謀者たちは、投資家が石油タンク貯蔵所を他人に貸し出すことで大きな利益を得ることができると示した。少なくとも7つの別個の事業体が、資金の送金先としてマークされている。しかし、一旦資金が送られると、投資に関するそれ以上の情報は提供されず、共同謀議者たちは返信を止めた。資金の移動方法 ワシントン州ニューカッスルに住むジェフリー・K・アウイェン（47）は、2024年8月に共謀者として米国で起訴され、欺瞞的な計画によって生み出された資金の大半を受け取った罪で起訴された。資金は、オフショアであろうとなかろうと、さまざまな機関にある少なくとも81の口座のうちの1つ以上、あるいは少なくとも19の異なる暗号口座のうちの1つに素早く振り替えられた。その後、資産はビットコイン、USDT、USDC、イーサリアムを含む様々な暗号通貨に流され、その大部分はさらにバイナンス取引所の口座に移された。没収申請書にはさらに、押収された暗号口座はロシアとナイジェリアの個人とつながっており、デジタル資産の購入に使われた被害者の資金の一部は、これらの国の取引所にも送金されたと記載されている。ロシアまたはナイジェリアにある資金市場の少なくとも1つは、国際貿易制裁に違反することで知られるテロ組織などを含む国際犯罪組織の資金洗浄を促進したとされている。アウヨンの逮捕時、彼の銀行口座からは230万ドルが押収されたが、これは政府が没収を求めている710万ドルの暗号に追加されるものである。裁判所が没収を承認すれば、資金は被害者に分配される。これまでのところ、捜査当局はこのようなケースを数十件確認しており、エクスプロイトの総額は約1,790万ドルに達しており、犠牲者が増えるにつれて増加する見込みである。The post 米連邦捜査局、石油・ガス貯蔵詐欺との関連で710万ドルの暗号を没収する訴訟を起こす appeared first on CryptoPotato .

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