The post Binance Helps Bust₹ 1.75 Cr Cross-Border Crypto Scam in India appeared first on Coinpedia Fintech News Binanceとアーメダバード・サイバー犯罪課は最近、共同取り締まりで大規模な詐欺ネットワークを摘発した。詐欺は南アジアと東南アジア全域の被害者をターゲットにしており、20万ドル（₹1.75クロー）以上の価値があった。この詐欺は、偽の法的脅迫を用いて被害者を狙う「デジタル逮捕」詐欺の増加傾向の一部である。増加する "デジタル逮捕 "詐欺 事件のひとつは、グジャラート州に住む90歳の男性が、詐欺師から法的トラブルに巻き込まれていると偽って言われ、1.25兆円を失ったというものだ。別のケースでは、若い求職者が偽の求人で騙されてネパールに行った。彼は監禁され、暗号ウォレットを通じて₹49 lakhを移動させられた。詐欺師は賢くなっているが、それを阻止するツールも賢くなっている。犯罪者は盗まれた資金を暗号を通じて洗浄しようとしたが、ブロックチェーンは痕跡を残した。Binanceはアーメダバード警察を支援し、20万ドルの国境を越えた詐欺の解体を支援しました。 pic.twitter.com/w7i7GcEzd4 - Binance (@binance) June 27, 2025 Binance Tracks the Trail BinanceとそのFinancial Intelligence Unitの支援により、警察はブロックチェーンの追跡を利用して資金を追跡し、関係者を捕まえました。彼らはウォレットの活動を追跡し、疑わしい取引を発見し、警察が逮捕するのを助けた。アーメダバード・サイバー・クライムの幹部は、この事件はサイバー詐欺がいかに高度になっているか、そしてなぜ世界的な協力が重要なのかを示していると強調した。グジャラート州の90歳の被害者と似た事件では、アーメダバードの別の男が2200万ドルのデジタル逮捕詐欺を手助けしたとして逮捕された。彼は、盗んだ資金を移動させるために銀行口座を「貸し出す」ことで詐欺を助長し、資金の追跡を困難にした。銀行口座を「貸し出す」というこの手口は、このような詐欺では一般的で、犯罪者が足跡を隠すのに役立っている。このような詐欺はしばしば国境を越え、迅速に資金を移動させるため、迅速な行動と警察と暗号プラットフォーム間の強力な連携が、詐欺を阻止する鍵となる。こうしたデジタル逮捕詐欺では、詐欺師が警察や政府関係者を装い、被害者を脅して送金させることが多い。その資金は、出所を隠すために暗号ウォレットや偽の銀行口座を通じて移動されることが多い。これは増加傾向にあり、ハイパーコネクテッドワールドで警戒を怠らないよう注意を喚起するものである。すべての暗号取引には痕跡が残る Binance南アジアの地域担当者は、すべての暗号取引には痕跡が残ると指摘する。彼は、この事件は、正しい方法で使用されれば、ブロックチェーンが実際に犯罪撲滅に役立つことを証明する例だと付け加えた。捜査は現在も進行中であり、当局が世界的な詐欺ネットワークをさらに摘発するにつれて、さらなる逮捕者が出ることが予想される。バイナンスのFIUは、疑わしい取引を分析し、迅速で有益な洞察を共有することで、法執行機関と緊密に連携している。2024年だけでも、バイナンスは世界中で65,000件以上の法執行機関の要請に対応した。