かつて地元で有名人として尊敬されていた夫婦が、最大100人の被害者から400万ドル以上を詐取した広範な詐欺の網を張った罪で起訴された。CBSの報道によれば、ボリウッド歌手であり社交界の重鎮であるシダーサ "サミー"・ムカルジーとその妻スニータは、第一級窃盗罪で6月に連邦捜査当局に逮捕された。ムカルジー夫妻の被害者とされる人物は、"彼らはビジネスで大成功していると信じ込ませるでしょう......しかし、彼らはあなたが持っているお金をすべて奪うでしょう "と語った。被害者とされる人々は、ムカルジェ夫妻に説得され、高利回りをもたらすとされる合法的な不動産取引に投資したと言う。しかし最終的には、ムカージーズからの配当小切手は不渡りを出すようになり、多くの、あるいはほとんどのプロジェクトは存在しないことが判明した。ある夫婦は、ムカルジェ夫妻の陰謀によって32万5000ドルを失ったとされ、ホワイトカラー犯罪捜査のベテラン、ブライアン・ブレナンに相談した。ブレナンは言う。「この事件に首を突っ込んで掘り下げていくうちに、この事件は最初に報道されたものよりもずっと大きなものであることがわかりました」。ムカージ夫妻は複数の被害者とされる人物に、儲かる不動産改造プロジェクトに投資するよう説得していた。しかし、ブレナンがムカージ夫妻の銀行記録やその他の書類を発掘し始めると、夫妻がリフォーム・プロジェクトのために取得した「許可証」が不正なものであり、サミーが自宅のコンピューターで捏造した可能性が高いことがわかった。「......書類、領収書、電子メールのやり取りはすべて偽造......すべて偽物......偽造書類のレベル......彼がそれをするのはフルタイムの仕事に違いない"捜査当局によれば、夫妻の詐欺容疑は不動産にとどまらなかった。ムカージ夫妻はまた、連邦政府の給与保護プログラム（PPP）融資を申請するために、でっち上げの従業員を抱える偽の会社を作った。FBIはサミー・ムカルジーに、"リチャード・ジャクソン"、"ニッキー・レイノルズ"、"マイク・サマービル "という名前に見覚えはないかと尋ねたという。ムカジーは、PPPローン申請時に提出した給与明細書に記載されていたにもかかわらず、これらの名前に心当たりがなかったという。捜査官はまた、ムカジー夫妻の銀行口座に小切手が入金されているのを発見した。その小切手は、「逮捕に関する脅迫メールに返信して金銭をだまし取った高齢者たち（のもの）」から入金されたものだった。ブレナンは言う。「私が23年間見てきた中で、（サミー・ムカルジーは）おそらく最も多量の詐欺を働いた人物だ。サミー・ムカルジーの出身地であるインドのムンバイでは、詐欺容疑で逮捕状が出ているという。残念ながら、ブレナンによれば、被害者とされる人々の金は、ムカルジー夫妻の車や家、生活費に費やされ、なくなっている可能性が高いという。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私のパートナーとi約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。投資家は、ビットコイン、暗号通貨、デジタル資産へのリスクの高い投資を行う前に、十分な注意を払う必要があります。送金および取引は自己責任であり、発生する可能性のある損失はすべて自己責任であることをご了承ください。The Daily Hodlは、暗号通貨やデジタル資産の売買を推奨するものではなく、投資アドバイザーでもありません。The Daily Hodlはアフィリエイトマーケティングに参加していることにご注意ください。生成された画像Midjourney The post 夫婦が高齢者詐欺、不動産詐欺、不正PPPローンなどで「多量」400万ドルの詐欺を実行：報告書は、デイリーHodlに最初に登場した 。

https://dailyhodl.com/2025/08/02/couple-pulls-off-prolific-4000000-fraud-with-scams-against-the-elderly-real-estate-schemes-fraudulent-ppp-loans-and-more-report/