連邦検察当局は、被害者から6億5000万ドル以上をだまし取った大規模な暗号通貨投資詐欺スキームに関して、2人の男を起訴した。プエルトリコ地区で封印解除された起訴状は、ジョージア州とフロリダ州に住むマイケル・シャノン・シムズ（48歳）と、ニュージャージー州とフロリダ州に住むフアン・カルロス・レイノソ（57歳）を、オメガプロ（OmegaPro）の運営と宣伝で告発している。この世界的な暗号ベースのマルチレベル・マーケティングは、外国為替取引を通じて投資家に16カ月間で最大300％のリターンを約束していた。「この事件は、現代の金融犯罪の冷酷な現実を露呈しています。「オメガプロは経済的自由を約束したが、経済的破滅をもたらした。司法省によると、2019年から2023年にかけて、シムズ、レイノソ、およびその他の共謀者は、世界中の何千人もの被害者に暗号ベースの「投資パッケージ」を購入するよう説得し、資金はエリートFXトレーダーによって安全に管理されると偽っていたとされる。検察当局によると、2人はオンライン上で贅沢なライフスタイルを誇示し、投資家の信頼を築くために派手なイベントを開催した。同社のLinkedInのページに投稿されたビデオには、正装した参加者がその光景の下で祝杯をあげている様子が映っている。この事件は、デジタル資産分野における暗号詐欺やマルチレベル・マーケティングの悪用を取り締まる連邦政府の継続的な取り組みを強調するものだ。当局によると、オメガプロは合法的な投資機会を装ったピラミッド型の詐欺であった。司法省によると、同社がハッキングされたと主張した後、被告らは被害者に対し、資金はブローカー・グループという新しいプラットフォームに移されたと告げた。しかし、利用者がオメガプロやブローカー・グループから資金を引き出すことはできなかった。シムズとレイノソは現在、電信詐欺の共謀罪とマネーロンダリングの共謀罪に問われており、それぞれ最高刑は懲役20年である。この捜査は、司法省、FBI、IRS、国土安全保障省が主導し、国際的な法執行機関の協力も得て行われた。英国の取り締まりで、コールドコール暗号詐欺師が200万ドルの詐欺で実刑判決 別の事件では、英国当局が、コールドコールで65人の被害者を狙った詐欺暗号通貨スキームを指揮した2人の男に実刑判決を下した。レイモンドリップ・ベディとパトリック・マヴァンガは、偽の暗号コンサルタント会社の代表を装い、偽のベンチャー企業に投資するよう個人を説得した。サザーク・クラウン裁判所のマーティン・グリフィス判事は、この2人組は "規制システムを馬車を走らせようと共謀した "と述べた。CCX CapitalやAstaria Group LLPといった会社名で2017年から2019年にかけて活動し、2人は被害者から約203万ドル（150万ポンド）をだまし取った。ベディとマヴァンガはともに、詐欺、マネーロンダリング、虚偽の身分証明書の所持を含む複数の罪を認めた。マバンガはまた、このスキームに関連する電話録音を削除したことが判明したため、司法の流れを曲げたとして別の有罪判決を受けた。Elliptic社は、コンプライアンスチームが93億ドルの暗号詐欺の急増に対抗するための重要なツールを発表した。 詐欺は、暗号空間における最も有利な違法行為の1つに急速になりつつある。FBIによると、米国市民は2024年だけで93億ドルという途方もない金額を暗号通貨詐欺で失っている。このようなスキームがますます洗練され、産業化されるにつれて、ユーザーを保護し、プラットフォームの完全性を維持するために働く仮想資産のコンプライアンスチームにとって、課題が山積している。Elliptic社が新たに発表したレポート「暗号詐欺の現状2025」は、刻々と変化する暗号詐欺の状況を深く掘り下げています。本レポートは、ますます蔓延している11の詐欺の類型を分析し、リスク管理およびコンプライアンスの専門家に、新たな脅威を認識し緩和するための重要な洞察を提供します。実用的なガイドとして設計された本レポートは、Elliptic社のブロックチェーン分析ソリューションが、詐欺との闘いを支援する上でどのように独自の地位を確立しているかを強調しています。強化された機能には、クロスチェーンのリスク検知や詐欺師ウォレットの自動行動識別などがあり、詐欺行為を積極的に阻止するための重要なツールとなっています。これらの進化により、Ellipticはコンプライアンスチームが暗号詐欺リスクの検出と対応に取り組む規模を大幅に拡大し、複雑化する脅威環境においてサイバー犯罪者の一歩先を行くことができるようになります。Key Difference Wireは、暗号ブランドの躍進と見出しの独占を迅速に支援します。