MEXC、暗号トレーダーに310万ドルの凍結解除のためマレーシアへの渡航を要請、不審な動き

MEXCグローバルは、"白鯨 "として知られる著名な暗号トレーダーに対し、凍結された310万ドル以上の資金を解除するため、マレーシアに出向き、本人確認を行うよう要求した。このトレーダーはすでにライブビデオ確認、住所証明、電話番号確認など複数のKYC要件を完了しているにもかかわらず、このような要求がなされた。同取引所のカスタマー・サービスのグローバル・ヘッドであるデリック氏は自ら招待状を送り、「VIP体験」と豪華な宿泊施設を提供する一方、検証プロセスを完了するには対面が必要であると主張した。更新：MEXCは白鯨を直接会うように誘い出そうとしている...潜在的に不吉な理由のために？私はMEXCから電子メールを受け取った（私のフィッシング対策コード付きで、公式ドメインから）。私は三重の確認をした。メールにはこう書かれていた：「このような要求が物議を醸しているのは、暗号関連の誘拐や富裕層が直面するセキュリティリスクに対する懸念が高まっているためだ。1億ドル以上のオンチェーン資産を保有すると主張するWhite Whaleは、個人的なセキュリティ上の懸念を理由にミーティング提案を拒否し、MEXCの利用規約には対面でのKYC手続きの要件が含まれていないことを指摘した。MEXCは2025年7月、事前の通知も明確な説明もなく、曖昧な「リスク管理」プロトコルの下でトレーダーの口座を凍結した。トレーダーが出張に消極的であることを表明したとき、デリックの返答は次のようなものだった：「しかし、私はあなたが口座凍結の解除を早めようとしていることを理解しました。この事件は、#FreeTheWhiteWhaleというハッシュタグの下、ソーシャルメディアに広く反感を巻き起こし、複数のユーザーがMEXCによる同様の口座凍結と資金押収を報告している。取引所は、対面要求の法的根拠が欠落しているにもかかわらず、倍返しする MEXCの対面認証要求への執着は、公表されている利用規約の根拠を欠いており、取引所のコンプライアンス手続きに疑問を投げかけている。マレーシアの提案が却下された後、デリックは香港を代替地として提案した。取引所の担当者は、「これは確かに通常のプロセスではないが、私はあなたのアピールのために本当に協力しようとしている」と、彼らの要請が異例なものであることを認めた。「彼は、この直接の面会は、資金放出のアピールを容易にするための "例外的な手作業による確認プロセス "の一環であると説明した。白鯨は、これまでの審査でMEXCが認めた、生存確認、住所確認、電話番号確認などの広範な確認手続きをすでに終えている。出典X/@TheWhiteWhaleHL 同トレーダーは、要求されたすべての書類を提出したことを強調し、明確な正当性もなく、なぜ追加の検証要件が出てきたのかと疑問を呈した。MEXCのアプローチは、通常、口座確認と資金アクセスはリモートKYC手続きで十分である標準的な業界慣行とは大きく対照的である。MEXCの要求を裏付ける具体的な利用規約を示せない取引所の姿勢は、検証要件の正当性を損なうものだ。MEXCは、デリックが検証プロセスと並行して「取引特典の強化」や「エキサイティングなパートナーシップの機会」についても言及し、ミーティングをコラボレーションの機会として捉えようとしたため、状況はエスカレートした。しかし、トレーダーは継続的な取引関係よりも、資金回収と口座閉鎖のみに焦点を当てたままだった。複数のMEXCユーザーが、恣意的な口座凍結や疑わしい資金回収手続きについて、同様の経験を報告している。Pablo Ruiz氏は、2025年4月17日に、明確な説明や不服申し立てメカニズムもない「リスク管理」プロトコルの下で口座が凍結され、208万USDTへのアクセスを失ったことを記録しています。2025年4月17日、@MEXC_Officialは、事前の通知、説明、協力する機会もなく、曖昧な「リスク管理」プロトコルにより私のアカウントを凍結しました。それ以来、3ヶ月近くが経過しましたが、私の資金（合計$2,082,614 USDT）は完全にアクセスできないままです...... pic.twitter.com/ZCCVpqSgRh - Pablo Ruiz (@pabloruizoka) July 13, 2025 MEXCはRuiz氏に、口座審査には365日かかると通知し、"2026年4月17日に再度ご連絡ください "と指示した。このやりとりは矛盾した情報を提供し、ある時点ではリスク管理プロセスは完了したと主張したが、サポートは審査は継続中だと主張した。2024年の以前の事件には、MEXCが利益を得た取引を取り消し、ユーザー口座から資金を没収した「クローバック」疑惑が含まれていた。トレーダー" Al Gore Rhythms "はスポット口座から$33,658を差し引かれ、MEXCは "異常な取引活動 "のために "発生した損失を回復する措置をとった "と主張した。別のケースではCoackKCryptoが関与しており、MEXCは明確な正当性も正当な手続きもなく「異常な利益により」33万ドルを差し押さえたと主張した。ユーザーは、MEXCが取引を履歴から削除し、強制措置について実質的な説明ではなく、自動応答を提供したと報告した。オフショア取引所は、上場している米国企業よりも規制当局の監視が手薄であるため、執行実務に一貫性がない可能性がある。FTXの破綻後、複数の執行機関がさまざまなオフショア取引 所の調査を続けている一方、利用者は透明性のある紛争解決メカニ ズムを欠く集中型プラットフォームに関連するカストディ・リ スクをますます疑問視している。記事公開時点では、MEXCチームは資金を公表しておらず、この件に関して明確な説明も行っていない。The post MEXC Asks Crypt Trader to Fly to Malaysia to Unfreeze $3.1M in Suspicious Move appeared first on Cryptonews .

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